III CONGRESO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO - ABCPLAT 2017

 

PROGRAMA PRELIMINAR 

(IR A PAGINA DEL CONGRESO)

2 OCTUBRE

7:30 – 8:30

ACREDITACIÓN

8:30 – 8:50

 

INAUGURACIÓN

Participantes:  

·     Sr. Álvaro Saborío, Presidente, Asociación Bancaria Costarricense.

·     Sr. Sergio Alfaro, Ministro de la Presidencia, República de Costa Rica.*

8:50 – 10:00

 

TEMA 1: 4ª RONDA DE EVALUACIONES MUTUAS: CASO COSTA RICA: PRIMERAS LECCIONES APRENDIDAS    

Expositores:  

·      Sr. Marconi Melo, Secretario Ejecutivo, GAFILAT. *

·      Sr. Sergio Alfaro, Ministro de la Presidencia, República de Costa Rica.*

Sesión de preguntas.

10:00 – 10:30

COFFEE BREAK

PATROCINADO POR DELOITTE

10:30 – 11:30

 

TEMA 2: DERISKING

·      Expositor: Sr. David Schwartz, CEO, Florida International Bankers Association (FIBA).

Sesión de preguntas.

11:30 – 12:30

TEMA 3: CORRUPCIÓN: PANORAMA EN LATINOAMÉRICA

·        Expositor: Sra. Delia Ferreira. Doctora en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad Complutense de Madrid, España. Consultora Internacional en programas de promoción de la transparencia especialmente en el área del financiamiento de la política; ética pública y lucha contra la corrupción. *

Sesión de preguntas.

12:30- 14:00

ALMUERZO

PATROCINADO POR CREDOMATIC

14:00 – 15:30

TEMA 4: ¿QUÉ HAY DE NUEVO EN EL HORIZONTE DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO?

Expositores:

·      Sr. Marconi Melo, Secretario Ejecutivo, GAFILAT. *

·      Sr. Eugenio Curia, Presidente, GAFILAT.*

Sesión de preguntas.

15:30 – 16:00

COFFEE BREAK

PATROCINADO POR BANCO PROMERICA

16:00 – 17:00

 TEMA 5. EL ROL DE LA JUNTA DIRECTIVA EN LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

·        Expositor: Sr. Mauricio Solano, Socio de Risk Advisory, Deloitte.

 

Sesión de preguntas.

 

 

3 OCTUBRE

8:30 – 9:45

TEMA 6: REALIDAD Y EXPECTATIVAS EN LA EFECTIVIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES

Expositores:

·        Sr. Carlos Chinchilla o Celso Gamboa.

·        Sr. Mario Gómez. Asesor Legal, Asociación Bancaria Costarricense.

 

Sesión de preguntas.

9:45 – 10:15

 

COFFEE BREAK       

PATROCINADO POR BUFETE GOMEZ Y GALINDO | LATAMLEX

10:15 – 11:45

 

TEMA 7: FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO: PERSPECTIVAS. ¿QUÉ PODEMOS HACER COMO INSTITUCIONES               FINANCIERAS?

Expositores:

·        Sr. Andrés Carriquiry. Director & Country Manager en Business Compliance Solutions S.A. Exgerente Ejecutivo-Oficial de Cumplimiento, Banco de la República Oriental del Uruguay.

Sesión de preguntas.

11:45 – 12:45

TEMA 8: COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO – ¿CÓMO MANEJAR EL RIESGO EN INSTITUCIONES               MINORISTAS?

·        Expositor: Sr. Marco Antonio Bravo. Gerente División Cumplimiento en Banco Internacional. Ex Gerente de Cumplimiento Coopeuch, Chile. 

 

Sesión de preguntas.

12:45 – 14:00

ALMUERZO       

14:00 – 15:00

TEMA 9: APNFD'S. IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS EFECTIVOS

·        Expositor: Sr. Juan Pablo Rodriguez. Consultor Antifraude, Antilavado y Anticorrupción, Presidente de Rics Management.

 

Sesión de preguntas.

15:00 – 16:00

TEMA 10: CONFERENCIA DE CLAUSURA

LAS APNFD´S DESDE LA ÓPTICA DEL REGULADOR: EL PAPEL DE LA BANCA

·        Expositor: Sr. Javier Cascante, Superintendente, Superintendencia General de Entidades Financieras. *

 
fecha: 
De Lunes, Octubre 2, 2017 hasta Martes, Octubre 3, 2017
Imagen: